Українці просять Росфінмоніторинг перевірити офшори Порошенко

“Громадська рада України” звернувся до російської спецслужбі з проханням допомогти виявити факти корупції в діяльності президента України

Українські громадські працівники просять Федеральну службу з фінансового моніторингу РФ (Росфінмоніторинг) допомогти в розслідуванні причетності українських чиновників до відмивання коштів в особливо великих розмірах. Голова громадської організації “Громадська рада України” Валентин Халецький 16 вересня направив на ім’я голови Росфінмоніторингу Юрія Чіханчін лист (є в розпорядженні “Известий”), в якому повідомляє, що розраховує на допомогу російській фінрозвідки і міжнародних фінансових організацій у розслідуванні ситуації з виведенням грошей з українського бюджету через офшорну компанію Intraco Management Ltd, нібито має відношення до президента України Петру Порошенку і народному депутату України Ігорю Кононенко.

Приводом для звернення, як йдеться у листі, послужила з’явилася у виданні “Четверта влада” інформація про те, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко безпосередньо пов’язані з офшорною компанією Intraco Management Ltd, через яку регулярно проводили великі суми валютних коштів невідомого походження. Зокрема, в 2012-2015 роках цей офшор здійснював значні платежі у валюті, а також брав на свої рахунки великий обсяг грошових коштів, у тому числі і через російські банки. У платіжних дорученнях для зв’язку вказувалися дані Кононенко, також кошти з рахунку цього офшору надійшли на рахунок дочки народного депутата - Дар’ї, і з нього ж оплачувалося обслуговування літака, на якому літає президент України Петро Порошенко.

Крім цього, журналісти знайшли підтвердження, що Intraco Management Ltd вже в період перебування Порошенка на посаді президента України отримувала значні переклади з інших офшорів - по € 100 тис., € 200 тис. І € 500 тис. Главою даного офшору вказується давній бізнес-партнер Петра Порошенка Джеффрі Маджістрейт. У 2005 року ЗМІ писали, що Маджістрейт має американське громадянство, але постійно проживає на Кіпрі, а займається якраз організацією офшорів для Порошенка.

“З урахуванням цього, дана справа має явні корупційні ознаки і вимагає ретельного розслідування із залученням міжнародних організацій та інститутів з метою встановлення причетності українських чиновників до відмивання коштів в особливо великих розмірів через офшори. Разом з тим встановлення всіх обставин даної справи та осіб, винних у злочинних діяннях, неможливе без участі російських і міжнародних інститутів. Росія має достатньо можливостей ефективно розслідувати факти відмивання грошей, у тому числі в яких були задіяні російські фінансові установи “, - наголошується в листі громадської організації ………

25 September 2015

Чому Росія рятує Сирію, а не України
Казахстан роз’яснив обурив Київ позначення Криму частиною Росії

More reading: • Ляшко: в Раді блокують створення слідчої комісії з розслідування офшорів Порошенко »»»
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що в українському парламенті
• Інавгурація Януковича на посаду президента під загрозою, на Україні немає грошей »»»
Церемонія вступу Віктора Януковича на посаду президента запланована на 25 лютого, однак у держави немає грошей на інавгурацію.
• ЗМІ: у Порошенка знайшли ще п'ять офшорів »»»
КИЇВ, 8 квітня. / ТАСС /. Група компаній "Укрпромінвест" президента України Петра Порошенка активно використовувала офшори.
• Підбір іноземних менеджерів для кабміну України оплатив Фонд Сороса »»»
Пошук іноземних фахівців для кабінету міністрів України практично завершений, повідомляє українська газета "Вести".
• Мін'юст України визнав УНА-УНСО посібниками фашистів »»»
МОСКВА, 4 липня - РІА Новини. Міністерство юстиції України офіційно визнало.