ЗМІ: у Порошенка знайшли ще п’ять офшорів

КИЇВ, 8 квітня. / ТАСС /. Група компаній “Укрпромінвест” президента України Петра Порошенка активно використовувала офшори, і проти фірм навіть порушувалися кримінальні справи за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму 25 млн гривень. Про це йдеться в розслідуванні програми “Схеми” радіостанції “Радіо Свобода”.

джерело: nashigroshi.org

Журналісти посилаються на матеріали кримінальної справи, яка була порушена в 2003 році за часів президента Леоніда Кучми, коли Порошенко знаходився в опозиції.

За даними досудового розслідування, офшорна компанія Agroprodimpex, яка з’явилася в структурі бізнесу Порошенко в 2001 році і залишається там до цього дня, “задіяна в злочинних схемах мінімізації оподаткування ряду підприємств, які зареєстровані і розташовані на території України”.

Слідчі зверталися в Інтерпол з проханням допомогти в розслідуванні справи, в якій фігурують як мінімум п’ять офшорних фірм, які в різний час належали групі компаній “Укрпромінвест”. Йшлося про Agroprodimrex Corp. (Офшорна зона штату Делавер, США), кіпрському Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited, а також Fairdrook EnterprisesLimited (о. Мен) і Панамському Ukrprovinvest Holding Limited. Однак в 2004 році кримінальну справу було закрито, матеріали в суд не передавалися.

Журналісти “Схеми” звернулися в МВС і в податкову службу з проханням надати постанову про закриття даної кримінальної справи, щоб прояснити причини, повідомляє “Радіо Свобода”.

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), який базується у Вашингтоні, оприлюднив у неділю, 3 квітня, витяги з 11,5 млн документів з даними про офшорні рахунки ряду діючих та колишніх світових лідерів. Звіти, яким було дано назву “Панамські документи”, засновані на витік інформації з панамської компанії Mossack Fonseca, яка надає юридичну підтримку в реєстрації компаній в офшорах. Згідно з розслідуванням консорціуму, Порошенко досі не передав належні йому активи кондитерської корпорації Roshen в траст, а створив для їх реструктуризації офшорну компанію.

Однак 7 квітня в Rothschild Group заявили, що Порошенко передав свій бізнес в їх траст в повній відповідності з правилами для діючих політиків.

“Траст був заснований на основі міжнародних стандартів для політиків, яким потрібно тимчасово передати свій бізнес, поки вони знаходяться при владі”, - йдеться в офіційній відповіді фінансової групи, повідомляє УНН. У Rothschild Group відзначили, що Порошенко зробив їх групу довіреною особою після того, як розмістив активи Roshen на офшорний рахунок.

джерело: bm.img.com.ua

8 April 2016

Депутат Ради Мустафа Найєм назвав підсумки референдуму вироком Порошенко
Ляшко: в Раді блокують створення слідчої комісії з розслідування офшорів Порошенко

More reading: • Ляшко: в Раді блокують створення слідчої комісії з розслідування офшорів Порошенко »»»
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що в українському парламенті
• Українці просять Росфінмоніторинг перевірити офшори Порошенко »»»
"Громадська рада України" звернувся до російської спецслужбі з проханням допомогти
• Державна фіскальна служба України перевірить інформацію про офшорі Порошенко »»»
Державна фіскальна служба (УКРІНФОРМ) перевірить інформацію про заснування президентом України Петром Порошенко в 2014 році компанії на Британських Віргінських островах.
• Ляшко: в Раде блокируют создание следственной комиссии по расследованию офшоров Порошенко »»»
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в украинском парламенте
• Генпрокуратура порушила справу проти Кучми »»»
Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти екс-президента Леоніда Кучми у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.