Украинцы просят Росфинмониторинг проверить офшоры Порошенко

“Общественный совет Украины” обратился к российской спецслужбе с просьбой помочь выявить факты коррупции в деятельности президента Украины

Украинские общественники просят Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) помочь в расследовании причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размерах. Председатель общественной организации “Общественный совет Украины” Валентин Халецкий 16 сентября направил на имя главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина письмо (имеется в распоряжении “Известий”), в котором сообщает, что рассчитывает на помощь российской финразведки и международных финансовых организаций в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через офшорную компанию Intraco Management Ltd, якобы имеющую отношение к президенту Украины Петру Порошенко и народному депутату Украины Игорю Кононенко.

Поводом для обращения, как говорится в письме, послужила появившаяся в издании “Четвертая власть” информация о том, что Петр Порошенко и Игорь Кононенко напрямую связаны с офшорной компанией Intraco Management Ltd, через которую регулярно проводили большие суммы валютных средств неизвестного происхождения. В частности, в 2012-2015 годах этот офшор осуществлял значительные платежи в валюте, а также принимал на свои счета большой объем денежных средств, в том числе и через российские банки. В платежных поручениях для связи указывались данные Кононенко, также средства со счета этого офшора поступили на счет дочери народного депутата - Дарьи, и с него же оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает президент Украины Петр Порошенко.

Помимо этого, журналисты нашли подтверждения, что Intraco Management Ltd уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала значительные переводы с других офшоров - по €100 тыс., €200 тыс. и €500 тыс. Главой данного офшора указывается давний бизнес-партнер Петра Порошенко Джеффри Маджистрейт. В 2005 года СМИ писали, что Маджистрейт имеет американское гражданство, но постоянно проживает на Кипре, а занимается как раз организацией офшоров для Порошенко.

“С учетом этого, данное дело имеет явные коррупционные признаки и требует тщательного расследования с привлечением международных организаций и институтов с целью установления причастности украинских чиновников к отмыванию средств в особо крупных размеров через офшоры. Вместе с тем установление всех обстоятельств данного дела и лиц, виновных в преступных деяниях, невозможно без участия российских и международных институтов. Россия имеет достаточно возможностей эффективно расследовать факты отмывания денег, в том числе в которых были задействованы российские финансовые учреждения”, - отмечается в письме общественной организации………

25 September 2015

Почему Россия спасает Сирию, а не Украину
Казахстан разъяснил возмутившее Киев обозначение Крыма частью России

• СМИ: у Порошенко нашли еще пять офшоров »»»
КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Группа компаний “Укрпроминвест” президента Украины Петра Порошенко активно использовала офшоры.
• Ляшко: в Раде блокируют создание следственной комиссии по расследованию офшоров Порошенко »»»
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в украинском парламенте
• Возбуждено уголовное дело в отношении граждан Российской Федерации, причастных к деятельности "Правого сектора" »»»
Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.
• Чехия: ЕС может дать Украине 2 млрд евро на газ »»»
Евросоюз может дать Украине деньги на покрытие газовых долгов, но только под четкие гарантии.
• Активы банка Порошенко увеличились на 50 процентов »»»
С начала года активы “Международного инвестиционного банка” увеличились почти на 50 процентов.