Médias: Porochenko ont trouvé cinq autres au large

KIEV, le 8 Avril. / TASS /. Groupe de compagnies “UPI” du Président de l’Ukraine Petro Porochenko utilisant activement les sociétés offshore et contre les entreprises, même les procédures pénales sur des soupçons d’évasion fiscale d’un montant de 25 millions hryvnia. Ceci est indiqué dans l’enquête de la station “Scheme” radio du programme “Radio Liberty”.

Source: nashigroshi.org

Les journalistes se réfèrent à l’affaire pénale, qui a été lancé en 2003 à l’époque du président Leonid Koutchma, quand Porochenko était dans l’opposition.

Selon l’enquête préliminaire, la société offshore Agroprodimpex, qui est apparu dans la structure de l’entreprise Porochenko en 2001 et reste à ce jour, “impliqué dans les régimes criminels pour minimiser les impôts un certain nombre de sociétés qui sont enregistrés et situés sur le territoire de l’Ukraine.”

Les enquêteurs se sont tournés vers Interpol pour l’aider à enquêter sur l’affaire, qui présentait au moins cinq entreprises offshore de ce groupe “UPI” des entreprises appartenant à des moments différents. Il était environ Agroprodimrex Corp. (Zone Offshore Delaware, États-Unis), Chypre Agroprodimrex Cyprus Limited, Willenhall Traiding Limited, ainsi que Fairdrook EnterprisesLimited (environ. Maine) et panaméenne Ukrprovinvest Holding Limited. Cependant, en 2004, une affaire pénale a été fermé, les matériaux à la cour ont pas été transférés.

Les journalistes “Régime” fait appel au ministère de l’Intérieur et de l’administration fiscale avec une demande de fournir la décision de fermer l’affaire pénale, afin de clarifier les raisons, les rapports de “Radio Liberty”.

Consortium international pour le journalisme d’investigation (ICIJ), basé à Washington, DC, a dévoilé le dimanche 3 Avril, l’exposition de 11,5 millions de documents avec les données sur les comptes offshore d’un certain nombre de leaders mondiaux actuels et anciens. Les rapports, qui a été donné le nom de “documents Panama”, sur la base de fuites d’informations de la société panaméenne Mossack Fonseca, qui fournit une assistance juridique dans l’enregistrement des sociétés dans l’offshore. Selon une enquête du consortium, Porochenko n’a pas encore été remis actifs lui appartenant Roshen confiserie société en fiducie, et créé pour leur société offshore restructuration.

Cependant, le 7 Avril dans le groupe Rothschild a déclaré que Porochenko a leur entreprise dans leur confiance, en pleine conformité avec les règles pour les politiciens actuels.

“La confiance a été établie sur la base des normes internationales pour les politiciens qui ont besoin de transférer temporairement leur entreprise alors qu’ils sont au pouvoir,” - dit la réponse officielle du groupe financier, a rapporté UNN. Le Groupe Rothschild a noté que Porochenko a fait leur confident du groupe après Roshen placé des actifs dans un compte offshore.

Source: bm.img.com.ua

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