Die Ukrainer sind gebeten, Rosfinmonitoring Offshore Poroschenko überprüfen

“Der Öffentliche Rat der Ukraine“, fragte die russischen Geheimdienste, um zur Ermittlung von Korruptionsfällen in die Aktivitäten des Präsidenten der Ukraine

Ukrainische Sozialaktivisten, fragte der Föderale Dienst für Finanzmonitoring der Russischen Föderation (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Monitoring Service), an der Untersuchung der Beteiligung der ukrainischen Beamten auf Geldwäsche im großen Stil zu helfen. Vorsitzender der gesellschaftlichen Organisation “Öffentliche Rat der Ukraine” Valentin Khaletskiy 16. September an den Vorsteher des Eidgenössischen Finanzüberwachungsdienst Yury Chikhanchin Brief (erhältlich an den “News”), die berichtet, dass die Grafen auf die Hilfe der russischen finrazvedki und internationalen Finanzorganisationen die Situation mit der Auszahlung von Geld aus, um zu untersuchen geschickt ukrainischen Haushalt durch eine Offshore-Gesellschaft Intraco Management Ltd, die angeblich im Zusammenhang mit dem Präsidenten der Ukraine Petro Poroschenko, und Abgeordneter der Ukraine Igor Kononenko der Menschen.

Der Grund für die Anziehungskraft, wie in dem Brief, der in der Publikation erschien erklärte diente als “vierte Gewalt” Information, dass Poroschenko und Igor Kononenko direkt an die Offshore-Gesellschaft Intraco Management Ltd, durch die regelmäßig große Summen von Fremdwährungsfonds unbekannter Herkunft durchgeführt verwandt. Insbesondere in 2012-2015 die Offshore-Übung signifikante Zahlungen in Fremdwährung sowie Übernahme einer großen Menge von ihren Konten des Fonds, unter anderem durch die russischen Banken. In Bezug auf die Zahlungsaufträge Spezifizierungsdaten Kononenko, wie Mittel aus dem Konto der Offshore kam auf Kosten der Volksabgeordnete Tochter - Darya, und es für die Wartung der Flugzeuge, die der Präsident der Ukraine Petro Poroschenko fliegt bezahlt wird.

Darüber hinaus haben Reportern Beweise dafür, dass Intraco Management Ltd in der Zeit des Aufenthalts Poroschenko auf den Posten des Präsidenten der Ukraine hat bedeutende Transfers von anderen Offshore-Gesellschaften erhalten gefunden -. Für 100.000 €, 200.000 € und € 500. Kapitel von Offshore weist auf eine langjährige Geschäftspartner.. Poroschenko Jeffrey Madzhistreyt. Im Jahr 2005 schrieb die Medien, dass Madzhistreyt hat die amerikanische Staatsbürgerschaft, aber einen ständigen Wohnsitz in Zypern und ist nur Offshore-Organisation für Poroschenko.

“Vor diesem Hintergrund hat der Fall offensichtlich Korruption Symptome und erfordert eine gründliche Untersuchung mit Unterstützung der internationalen Organisationen und Institutionen, um die Beteiligung der ukrainischen Beamten, um Mittel in besonders großen Größen über Offshore-Gesellschaften zu waschen zu etablieren. Aber die Einrichtung aller Umstände des vorliegenden Falles und die Verantwortlichen für die Straftaten, ist es unmöglich, ohne die Beteiligung der russischen und internationalen Institutionen Russland hat genug Kapazität, um wirksam zu untersuchen Geldwäsche, einschließlich der beteiligten russischen Finanzinstitute “, -. in dem Schreiben der NGO erklärt ………

25 September 2015

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