Medien: Poroschenko haben fünf weitere Offshore gefunden

KIEW, 8. April. / TASS /. Unternehmensgruppe “UPI” in Höhe der Präsident der Ukraine Petro Poroschenko aktiv Offshore-Unternehmen und gegen Unternehmen sogar ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung mit bis zu 25 Millionen Griwna. Dies wird in der Untersuchung des Programms “Scheme” Radiosender “Radio Liberty” angegeben.

Quelle: nashigroshi.org

Journalisten beziehen sich auf die Strafsache, die 2003 in den Tagen von Präsident Leonid Kutschma eingeleitet wurde, als Poroschenko in der Opposition war.

Nach der Voruntersuchung, die Offshore-Gesellschaft Agroprodimpex, die im Jahr 2001 in der Struktur der Unternehmen Poroschenko erschien und bleibt dort bis zum heutigen Tag “, in kriminelle Machenschaften verwickelt eine Reihe von Unternehmen zu minimieren Steuern, die auf dem Territorium der Ukraine registriert und entfernt.”

Die Ermittler wandte sich um Hilfe an Interpol in den Fall zu untersuchen, die die “UPI” Gruppe von Unternehmen mindestens fünf Offshore-Firmen vorgestellt zu verschiedenen Zeiten gehört. Es war etwa Agroprodimrex Corp. (Offshore-Zone Delaware, USA), Zypern Agroprodimrex Zypern Limited, Willenhall Treiding Limited, sowie Fairdrook EnterprisesLimited (etwa. Maine) und panamaischen Ukrprovinvest Holding Limited. im Jahr 2004 jedoch ein Strafverfahren geschlossen wurde, haben die Materialien an das Gericht nicht übertragen worden sind.

Journalisten “Scheme” an das Innenministerium Berufung eingelegt und das Finanzamt mit der Bitte, die Entscheidung, um die Strafsache zu schließen, um die Gründe zu klären, berichtet “Radio Liberty”.

Internationales Konsortium für Investigative Journalism (ICIJ), mit Sitz in Washington, DC, präsentiert am Sonntag, 3. April die Exposition von 11,5 Millionen Dokumente mit den Daten über die Offshore-Konten einer Reihe von aktuellen und ehemaligen Führer der Welt. Berichte, die den Namen “Panama-Dokumente”, basierend auf Durchsickern von Informationen aus der panamaischen Firma Mossack Fonseca gegeben wurde, die in der Registrierung von Unternehmen im Offshore-Rechtshilfe zur Verfügung stellt. Nach einer Untersuchung des Konsortiums, Poroschenko wurde über Guthaben von ihm Roshen Süßwaren Corporation in Vertrauen und erstellt für ihre Umstrukturierung Offshore-Gesellschaft noch nicht übergeben.

Doch am 7. April in Rothschild-Gruppe sagte, dass Poroschenko gab ihr Geschäft in ihrem Vertrauen, in voller Übereinstimmung mit den Regeln für die aktuellen Politiker.

“Das Vertrauen wurde auf der Grundlage internationaler Standards für die Politik festgelegt, die müssen vorübergehend ihr Geschäft übertragen, während sie an der Macht sind,” - sagte die offizielle Antwort der Finanzgruppe, UNN berichtet. Die Rothschild-Gruppe wies darauf hin, dass Poroschenko ihre Gruppe Vertrauter tat, nachdem Roshen Vermögenswerte in einem Offshore-Konto platziert.

Quelle: bm.img.com.ua

8 April 2016

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